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博盈娱乐:安哥拉票据诈骗套路深 中使馆吁做到“三要三不要”

时间:2019/5/29 10:21:58  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  经了解,该诈骗团伙协同作案,组织严密,利用安银行系统管理漏洞实施犯罪。诈骗分子向中国企业订货后,以存单而非现金形式将货款转入供货商账户,随后向供货商提交存款证明,并要求提货。  此时,供货商账户显示有货款存入,但因存单业务往往需三至五个工作日审核无误后,现金方能到账,如开具存...

      经了解,该诈骗团伙协同作案,组织严密,利用安银行系统管理漏洞实施犯罪。诈骗分子向中国企业订货后,以存单而非现金形式将货款转入供货商账户,随后向供货商提交存款证明,并要求提货。

  此时,供货商账户显示有货款存入,但因存单业务往往需三至五个工作日审核无误后,现金方能到账,如开具存单的账户余额不足,银行可撤销该笔转账,导致供货商无法实际收到货款。此时,货物已被对方提走并销赃,有关银行账户也被注销,即便报警也难以侦破。

  驻安哥拉大使馆提醒在安企业和旅安侨胞,防范票据诈骗,做到以下“三要三不要”:

  一、要密切注意银行存单付款,特别小心跨行存单,防范嫌犯利用跨行到账时间差实施骗术。

  二、要在发货前及时向开户银行确认存单和款项到账情况。仅凭电子流水到账无法完全规避风险。

  三、要让对方提供与存单信息一致的身份信息,必要时,可请其开具无犯罪记录证明。

  四、不要急于交货。为确保货款到位,可适当延后3-5个工作日交货。

  五、不要轻信他人的介绍,避免因“熟”而“疏”,因“疏”而“输”。

  六、不要轻易泄露自身银行账户和网银信息,认真核实交易信息,发现不明款项入账时及时同开户行联系。


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